18.04.2019

Итоги’18: таможенники выявили нарушения валютного законодательства на 420 млрд рублей

Федеральной таможенной службой России по выявленным фактам нарушений валютного законодательства возбуждено: 417 уголовных дел за незаконный вывод капитала на сумму 370 млрд рублей, а также более 6 тысяч дел об административных правонарушениях на сумму более 200 млрд рублей.

В Федеральной таможенной службе перечислили основные способы незаконного вывода капитала из страны:

Невозврат выручки за экспортированный товар;

Невозврат авансовых платежей за неввезенный (неполученный) в Россию товар;

Использование недействительных (подложных) документов для переводов денежных средств за рубеж.

«Общая сумма по выявленным таможенными органами в 2018 году нарушениям валютного законодательства составила около 420 млрд руб., поскольку в ряде случаев за совершение правонарушения в сфере валютного регулирования наступает одновременно административная (в отношении юридических лиц) и уголовная (в отношении физических лиц) ответственность».

Пресс-служба ФТС России